Не совсем понял это сообщение, можешь пожалуйста объяснить?

Деньги с брокерского счета на карточный переводится будут внутри IB без банка РФ - это наказывается в РФ штрафом 75-100% от размера транзакции.

Два раз прогнал одни и те же деньги туда-сюда, заплати 150-200% штрафа

Всю инфу сам же и отдашь в отчёте о движении денежных средств)

Ну и дивы с купонами туда же попадают

Ничего себе. Это за что такие санкции?

Где можно почитать про это?

Нет, там банк какой-то есть. Кто-то же эмитирует карту. Вроде в луизиане банк

На сайте ib

Да, там банк партнёр, но суть не меняется

Про что именно?) Про штрафы ? Это законы РФ читать надо

В этом и вопрос мой, что за закон) я не открывал зарубежные банковские счета просто

Кстати, послабления https://www.eg-online.ru/article/424224/

Я не помню номер закона, но он гуглится быстро, думаю

Вопрос в том, относится ли он к выводу из IB зарубеж. Разве по закону нельзя выводить на иностранные счета, если деньги заводились через РФ?

Проводить то можно

Нельзя доход туда зачислять и т.д.

Не?

Хотя в теории может и верно...с банка в британии перегнать кэш в сша минуя российские банки, наверно нельзя

Нельзя гонять деньги на свой зарубежный счёт минуя банк РФ. При любых раскладах. Даже со своего на свой же.

Хотите так делать - снимите с себя резиденцию

Аа, то есть если ты не налоговый резидент РФ, то можно так делать?

Не, не все так очевидно

Все, я совсем запутался 😂

Да забей, там минное поле...каждый повод, это штраф

Исключения по странам с автообменом, на сколько я помню. К USA это не относится

Это верно

Уточню завтра короче

налоговое законодательство наше это конечно архаизм. нужен фьюч на биток поставочный

Если у меня счет в IB, гнал туда я бабло через финам и обратно гнал в Финам. Но в налоговую не сообщил об открытии. Финам меня сдаст?

Сообщают брокеры РФ в налоговую, о том, что я отправил в IB бабло? Гнал в $ эквивалент меньше 600К руб за раз .

Штраф за то что не сообщил об открытии?

А что за штрафы такие по 75-100%? Это когда что?

Ага. Норм. Не дорого.)

это типа за попытку сокрытия доходов ?

Ясно. В общем если вдруг резидентство налоговое сменил, то на органы РФ положить можно? Я правильно понимаю? И гнать уже через банк РФ не нужно?

Там фонд Баффета рвет и мечет. Повыходил много откуда.

Тот же вопрос интересует

Достаточно валютное резиденство сменить, чтобы не гнать через рф банк

Это как?

Провести в РФ меньше 183 дней в году. Пока что имхо налоговое резиденство аналогично определяется, но планируется изменение, в случае принятия которого можно будет по желанию остаться налоговым резидентом рф при проведении от 90 до 183 дней внутри страны, что удобно.

Можно будет платить налоги в рф, но избавиться от риска конфискационных штрафов при нарушении валютного законодательства.

Кстати, еще недавно были дискуссии на счёт того, не подпадают ли операции с ценными бумагами через американских брокеров под нарушение валютного законадательства из-за прошлогодних изменений федерального закона (страны фатф были исключены из разрешенных). Но вроде как указ цб от этого года разрешил все операции с ценными бумагамм через брокерский счет.

Но полной уверенности в нашей стране ни в чём нет;).

А, ну это я знаю. налоговое резиденство. В общем если ты трейдер международник , то РФ не твоя страна?

Штрафы в 15.25 коап, если интересно, описаны. Недавно туда опять же изменения внесли и добавили иных организаций финансового рынка (брокеров).

ага

Валютное и налоговое резиденство - это не одно и то же. Какая чья страна и какие риски брать, каждый сам решает)

ну да. Спасибо всем .)

Очень сложный и актуальный вопрос

1)Доброй ночи , подскажите.
Моему знакомому,
Как и всем 14 августа пришло SOW от ib ( в случае если документы не удовлетворят брокера)
Счёт будет заморожен - деньги вернутся обратно на счёт отправителя ( но Сбербанк заблокировал этот счёт по 115фз)
Что будет с деньгами?? Насколько я знаю, изменить банк вывода средств нельзя.
2) второй вопрос: его брокерский счёт в России ни в одном налоговом органе не числился, что будет если вся сумма поступит на счёт ? ( Какие штрафы от налоговой за скрытие информации о счёте и не предоставлении информации о прибыли ) сколько процентов потеряется от суммы ??

Если счет открыт был в до 20 года то еще не наступила необходимость заявлять о нем. Ну а штраф 5тыср.

А если декларацию по прибыли за 19 год не подал, то вроде тоже не страшно - от 1тыс за декларацию, плюс сколько то от суммы налога к уплате, ну и сам налог ... это если была прибыль

Валютное несменяемо, только налоговое можно поменять

Добрый день! Хотел узнать была ли у кого-либо еще проблема с подтверждением тел номера?

Кому-нибудь приходило такое письмо?

Многим приходило. Нужно предоставить документы по списку. Кто вы. Откуда деньги.

Не понял только,они пишут что один документ надо загрузить,а их целый список.И ещё где-то в личном кабинете надо процентах каждого дохода поставить,я так и не нашел где....

В субботу

А,ну может и один. Кому нужно было паспорт и док о доходах.

Написал в поддержку, насчёт количества, сказали что остальное на почту отправлять

Если больше одного документа

Нужно зайти в информацию об аккаунте и там откорректировать ( про проценты и прочее )

Сменяемо

Хочу завести очередную денюжку на счёт. Но не могу понять, что делать. Ждать писем от IB или не ждать? Чтоб не пришлось потом выводить. Кто как поступает?

А какая проблема завести - вывести?

Я завела, что бы и счет увеличить ну и показать, какая я афигенно активная))

Кому-нибудь ответ от поддержки пришёл?

Где проценты ставить я не видел , у меня не просили.
А когда заходишь в требуемый документ загружать, там будет выпадающее меню что именно ты загружаешь
Например вместо паспорта у меня было еще 5 вариантов документов подтверждения личности

интересно. А если я уехал работать за рубеж. Открыл там счет и получал зарплату на него в местной валюте, но вернулся в РФ через 3 месяца. Ну не понравилось к примеру. Как быть?

было или нет...

На одобрение банки можно

Швейцария и т.д.

Ужас ужас. Срочно продавайте всю крипту и вваливайте в нефть!🤣🤣🤣🤣

можно идиотский вопрос. а зачем торговать надо было на бинанс.юса

Хз. Мне ютуб видео посоветовал

вовремя я крипту продал.. лол..😁

Сомневаюсь.))

ну х3... я думал 10500 не пробьет..в том году не смогла...тем более новости про тон и тд..те перспектив не особо много...а ждать когда хомяки будут выходит - можно и не успеть

за 10к слил все

Лучше задать себе вопрос, чем отличается новый крипто рынок, от прочей требухи?)

Ну если взял дешевле. Хорошо же.)

ну да... раза в 2.5... ну смотря на бинанс чо они там ща прикрутили типа депозитов фьчерсов - это ахуеть. но без одобрения гос-в а они врятли одобрять смысла нету..тем более в россии вообще уголовщину собираюся делать за криптооборот

С киптой в РФ уже разобрались.) Есть уже закон. гугли.

По крипте официально в США разрешены деривативы.) Мало читаешь похоже.

про финансы.. да...мне тех литературы хватает даж мозг закипает...

Ясно. ) Ну в общем много очень всего приняли в США на счет крипты. Binance официально запустила карты BINANCE_VISA для европы.)

Инфраструктуру подогнали под следующий памп, знатно.

та вроде у крипты в европе итак проблем не было... там же банкоматы вроде даже были... рашки точно это не светит... к нам даж револют не пришел...

и когда его ждать. памп в смысле... в этом году или в след..

Я жду в этом году, и глобальное развитие этого тренда в первом полугодии 2021))

естественно с коррекциями и пампами локальными.) куда ж без этого.

чет ща все на выборы в сша дрочат... думаю это тоже частично может повлиять.. бинанс же китай - а у трампа последняя тенденция все китайское душить...

15% при минимальном риске невозможно. минимальный риск — это депозит в банке, чтобы вам было проще сравнивать

если готовы на риск чуть повыше, можете посмотреть корпративные облигации надежных эмитентов, но 15% там не будет

это до фига

смотря какой горизонт инвестирования

у меня только 1 год из 9ти был убыточным

дождись кризиса и заходи

большинство управляющих проигрывают индексу сп500

ну тогда хотя бы коррекцию

я сформировал портфель в феврале марте, немного рано начал покупать, но все давно в плюсе, кроме татнефти

но это долгосрочный портфель, особо ничего там не продаю, только ребаланс делаю

сейчас бы я заходить не стал, мамба почти на хаях, сипа тоже

+

Денег никому не давай никогда, купи SPY или FAANG, добавь битка на 10%. Докупай если будет падать на 30%+

Биток+ Только я бы взял 50/50 с BCH ))

Ему на 2 года , а не на 5-10 лет.) Нафига ему SPY?)

конечно, лучше фьюч ES))) шутка

Ну если на два года то лучше в банк

все-таки облиги мне кажется поинтереснее

сам до конца года сильно уменьшу вклады, и раскидаю что бы меньше мульта на счетах было

Тяжела инвесторская доля)

Выйти в окно. Это классика трейдинга.)

ну зря Вы так о себе, рынок всегда даст возможность заработать

++++

А я ведь тоже думал , что все упустил и все пропало. И так очень много много раз.))) Пока не понял, что рынок это навсегда.)) Будут метафорфозы, новые обличия, но…)

так то я тоже лох тогда, я начал закупаться по 2650 мамбы, потом 2550, на 2300 купил на все. А мог бы.....))))

на бр счету, часто в облигах, но в марте и облиги сильно просели

акции я не шорчу, только фьючи

сейчас шорты индексов на сумму портфеля акций

не так, у меня облиг сейчас 15-20%, остальное в акциях, кэш 7-8% это пенсионный портфель, я не уверен что мы лои марта когда-то увидим, но не исключаю

Так можно лет 50 сидеть и ждать )

Веришь в трейдинг?

+)

если вам нужно на 2 года в рублях 15% купите доллар. На этой дистанции, он вас я думаю обрадует.

Меня вообще всегда доллар радует. Фетиш какой то.)

Правильно делаете, сейчас модно взять 5 акций...4 из них вырастут через 3 дня

А если просто держать, то улетят в небеса

Вы думаете что вам тут портфель сделают с 15%?

без риска. ) Бесплатно. )

:)

особенно ТЕХИ.)

А что плохого в облигах...они хорошо выросли

Ну я не говорю же сейчас покупать)
Я говорю в целом

а дальше купончики)))

А это смотря какие облиги. какие то скоро иксы дадут, а какие то свалятся…) Классика же.)

У меня у друга Virgini Australia бонды дефольнулись, так у него остлаьные с лихвой отбили

у меня есть корпораты с дохой к погашению 15%, купон 10% смысл продавать? я о рублевых

в России брать 35 год? 😳 у меня дюрация пару-троку лет

там облиги не держу, но рассматриваю

для этого есть портфель в баксах в IB

если не выгонят)))

нет, брал просто ниже номинала)))

к погашению написал же

да, смотрю доху к погашению и купон

1)Доброй ночи , подскажите.
Моему знакомому,
Как и всем 14 августа пришло SOW от ib ( в случае если документы не удовлетворят брокера)
Счёт будет заморожен - деньги вернутся обратно на счёт отправителя ( но Сбербанк заблокировал этот счёт по 115фз)
Что будет с деньгами?? Насколько я знаю, изменить банк вывода средств нельзя.
2) второй вопрос: его брокерский счёт в России ни в одном налоговом органе не числился, что будет если вся сумма поступит на счёт ? ( Какие штрафы от налоговой за скрытие информации о счёте и не предоставлении информации о прибыли ) сколько процентов потеряется от суммы ??

Действительно Сложная ситуация. Может кто знает ?

Это классика. Как Вы думаете почему везде пишут и дох к погашенb. и купон?)))

Открыть счет в другом банке и срочно пульнуть оттуда какие то деньги на счет в IB. Финам брокер у них есть банк.

После ,выводить (если придется) на новый счет.

Я бы сейчас не покупал ничего вообще. Сижу в 50% кеше, остальные 50% загружал в марте, по ним хороший плюс

Ну а держали бы постоянно с 23 марта, заработали бы овердохуя. Сейчас рынок такой...вопрос только когда всех обуют

Окно ! Я за только за Окно! Окно решает. Окно это решение всех ваших проблем. Есть трудности? Выбери окно! Тебе очень хорошо, окно сделает тебе еще лучше!🤣

Не всех. ) Всегда кто то выигрывает.)

бери нормальные кампании и все...любые... если на долгосрок без разницы когда входить... за год -50 все равно не будет чтобы норм закупиться...если забугор то жди конца выбор в сша

плюс сплиты обещают

привет. отец.. ну чо тебя иб еще не послал? расскажи чем закончилось то

+

На рынке без риска не бывает ничего. Личку глянь.)

да, можно и так, но купишь то что дает 5% по номиналу, а она сходит -10%)))

-🙃

СРАМОТАААА.

жди

да блин... тут сложно сказать...посмотри просто чо все тарят и все.. и разбей по отраслям. обычно все так нефтег/медицина/хайтек/энергетика/товарки/отдых/авиация и тд... у двух последних щас жопа... в принципе на долгосрок можно купить..тут больше надо смотреть на будущий рост... то есть ли вероятность того что компания наверстает даже при просадке или например у нее есть поддержка гос-ва... по крайне мере я так закупаюсь...

а ваще Хьюз советовал хранить все на депозите... видать чел чето знает

молчат пока)

Либо выжившие, либо инфоцыгане
пользы что от тех, что от других - ноль

ты на клауде ничего не держал... говорят хренануло сильно.... у всех дикие минуса

Ты отослал уже?

ага

клауд эт шо, клаудбот?

не это который фларе

а) не, не юзаю его

Парни и дамы. В Тинькофф сколько за раз с IB выводить можно? 250К$ можно? Или какой то спец счет нужен? И нужно ли будет доказывать ,откуда средства?

А заводил откуда?

Читал, что тинек может запросить доки о происхождении средств и после затягивать с ответом. А потом сказать что ответ их не устроил и они требуют закрыть счет самому. И при таком раскладе большой % удердивают. Чуть ли не 20-30%

В сети полно инфы. Суды и тд

Сбербанк

если ты со сбера заводил... то быстрей сбер бы счет прикрыл

Заводил со Сбера

с 250к у вас в любом банке запросят подтверждение, финмониринг включается с 600 тыс рублей

Подтверждение в виде выписки с IB подойдет? Что мол, я завел 100, 150 заработал.

Да не. Интересно просто.

думаю да, ещё могут попросить подтвердить уплату налогов

я не батька... те надо смотреть порnфели топов... как пример на тинькоф пульсе можно посмотреть....но я тебе уже говорил... бери либо с поддержкой государства либо из сип500. fagman. дибо делай так бьешь по отраслям... 10-20 на кешак... 65 заводишь в топы.. остальное покупаешь мусор но с хорошим ростом.. лаже если половина опнится из списка .. другие отобьют..

20 - нужно для усреднения.. если ты неудачно вошел например по цене.. а цена ушла вниз потом

Как с тинькова положить на ib ? Через приложение можно ?

Ну это если прибыль не в этом году. Это понятно.

гугл....

Можно, но я перед этим создал шаблон на компе

google: пополнение interactivebrokers через тинькофф

Как проще в usd отправлять или в рублях из Тинькофф в ib
Поддержка говорила, что это разные счета, и вывод средств получится только в той валюте, в которой отправлял.
Если usd в Россию придут будет ли это дополнительной проблемой для Тинькова

проще рубли , за usd комиссия 15$ и баксовые переводы контролят строже

контроль один и тот же. За рубеж рубли проходят тот же валютный контроль по тем же правилам

так рубли внутри россии в местный ситибанк едут куда то ж

по реквизитам видно

Так а ты отправлял рублями? В Втб запрашивает тот же список документов что и по валютному контролю

рублями, их и советую)

может это инициатива ВТБ такая не знаю

Рублями просят тоже самое что и долларами

Я знаю что перевод в стибианк рублевый идет, не знаю меня пресанули по рублевуму переводу также само , пришлось отправлять им договор с IB, оферту на счет

ну на первый перевод это всегда просят

Когда отправляете через Тинькофф на ib
Банк респондент нужно указывать?
цель отправления можно любую указать?

Нужно укзаывать пополнение брокерского счета если не хотите на бутылку присесть потом

Блядь, да загугли ты. Есть подробные инструкции. Прям пошагово что и где указывать

))

я ж тебе ссылку дал

https://rostsber.ru/publish/stocks/ib_account_funding.html
или тебе читать лень?

бог создал гугл, а они сидят в чатах спрашивают

😃

115-ФЗ, статья 6

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

в этот раз не просили, в другой попросят

У EXANTE изначально была Мальтийская лицензия, теперь у нас 3 лицензии Мальта, Кипр, Гонконг.
Был вопрос по тарифам, тут можете ознакомится: https://exante.eu/markets/

Какой налог будет удерживаться с американских бумаг?

exante вроде британскую лицензию получили или собирались

Чёт хз хз

Все три лицензии не внушают доверия, да?)

Не шарю в офшорных лицензиях

Ну там полнейшая чушь написана, к слову

Я не представитель если что но экзанте крутая лавка

Там много чего написано

Вот и мне не внушают. )

А в чем она крутая?

А меня тегнуть на предмет стереть спам? :-)

Заводить в любой банк модно сколько угодно...просто спросить могут

В Гонконге тяжело лицензию получить

15-30%

ну я никого не знаю кроме IB кто дает доступ к большинству мировых рынков. Князев крутой чел, смотрел с ним много интервью, с нуля сделали сложный и интересный бизнес. Компания прозрачная, все в линкедине есть. Алгофондов куча знакомых через них торгует все довольны. так то я давно в индустрии лет 15 уже, фигню от нефигни отличаю на глаз).

да Гон Конг вообще под вопрососм большим сейчас. В виду различный санкций со стороны США.

Ты же не в Гонконге открываться будешь

Ну может занят. Не удобно как то.) Но буду иметь ввиду.

Exante хорош +

а что на ib минимальный лот для покупки акций не 100 штук?

Нет. Можно хоть одну.

блин а я всегда покупал минимум 100) спасибо буду знать)

можно даже дробные акции покупать )

Не одна из наших лицензии офшорная. Мальта и Кипр уже давно страны Евросоюза и соблюдают директиву МИФИД 2.

друзья, а как уйти с маржинального на кеш? выбора нет

написать в поддержку.

Обращался по этому вопросу, они требуют объяснений "зачем тебе это вообще нужно"

вот тупь, счет просел <25k, аккаунт помечен как PDT, и заблочены все операции пока не помолню....

Тем не менее, когда я гуглю брокера и нахожу его где-то в черных списках, это немного отталкивает

изменение торговой стратегии. )

Это правила США. IB тут не причем.

Что это за стратегия такая, которую можно реализовать на кэш, но нельзя на маржин?)

Время стереть спам всегда найду

Это не важно. Важно что тебе так надо.)

Ок👍если что , отпишусь.

Посмотри их дело с SEC

другие списки тебя не должны парить после этого

Да там статья не о том ведь)

О каждом брокере написано таких вещей куча и даже сайты специальные есть

Для тебя должно быть достаточно того, что sec с них снял все обвинения

Это +

Да, все верно сек отклонил от нас иск

мы проживали этот период вместе с Экзанте как клиенты)))
Деньги они тогда отдавали неохотно только мелким клиентам.
Крупных просто игнорили..

вобщем. паспорт приняли 2ндфл фиг знает, но попросили заполнить по процентам откуда деньги и подтвердить документами. т.е. если квартиру сдаешь им договор аренды и все такое

Подскажи, через что попросили? Вопросы на рассмотрение исчезли и пришел запрос через тикеты?

один исчез, один как новый, но там есть кнопка подробнее

Source of Wealth. We do not have your complete Source of Wealth information on file. Source of Wealth pertains to how you accumulated your overall wealth (e.g., employment income, inheritance, sale of property, etc.). Please log in to the Client Portal/Account Management and include the corresponding percentages for each type of Source of Wealth selected. Note that the total percentage under Source of Wealth must add up to 100%. For each Source of Wealth listed, please provide appropriate supporting documentation. We provide a list of acceptable supporting documents below:
Types of Source of Wealth Supporting Documents Required (One of the below points) Allowance/ Spousal Income  Bank Statement showing the partner’s payments Disability/ Severance/ Unemployment  Government-issued letter detailing benefit; or  Bank statement showing receipt of benefit.
Income from Employment
 Payslips; or  Bank Statement showing the salary/bonus payments; or  Employer's confirmation of salary/bonus on employer's letterhead.
Inheritance
 Grant of Probate (with a copy of the Will); or  The Will; or  Solicitor's confirmation of the details on letterhead.
Gift
 Letter from a solicitor confirming date of the gift, grantor's name and total amount received; or  Evidence of Grantor's wealth. Divorce settlement  Court Order; or  Letter from a solicitor detailing divorce settlement.
Company Sale
 Contract of Sale; or  Letter from a solicitor or accountant confirming address of the property sold, date of sale, name of buyer and amount received.
Interest/Dividend Income
 Bank statement showing receipt of funds; or  Broker statement showing financial instruments details, including interest/dividend.
Market Trading Profits / Sale of Investment
 Investment/Savings certificates; or  Bank statement showing receipt of funds; or  Accountant's confirmation of the funds received, date of funds receipt on letterhead.
Pension/Government Retirement Benefit
 Government-issued letter detailing pension/benefit; or  Bank statement showing receipt of pension/benefit.
Sale of Property
 Sale Contract; or  Letter from a solicitor or accountant confirming address of the property sold, date of sale, name of purchaser and amount received.

короче все хотят, еще и с адвокатом))))

А зачем адвокат

да это их заморочки, они там без него пукнуть не могут, у нас это скорее нотариус

там через юриста все

Ипшники есть в чате? Что подали? Приняло ли ИБ?

Подал декларацию по усн, пока болтаеся в Получено - обрабатывается

Копию просто? Или с печатями из налоговой?

Копию с печатями

А как ее получить?

Я подавал всегда им просто себе не оставлял копий =(

:(

Подам если что без печатей из Эльбы копию. Надеюсь прокатит...

я еще хату сдаю, но квартира на маме до сих пор, решил даже не заморачиваться и не сообщать им об этом

Да, это глупо, тк при <25000 я и не нарушал, а если торговало десятки операций при 25000 и больше, то почему акк помечется pdt. Я так понимаю это косяки брокера.

Да можно копию и выписку с банка где есть платежки исходящие в налоговую

Именно платежи в налоговую? Может можно просто приход на счет ИП показать?

Хорошо бы и приход и налоговую декларацию.)

Понял

Соберу все тогда

А если есть платежки по налогам и сборам. (чеки может) так вообще супер. и когда будете отсылать, пометьте на английском, что есть что. Уверен, никто там сильно копаться не будет.

да один документ только прикрепляется

или собрать ндфлки и все справки и в архив?

Кому то сказали на почту пирслать. Я когда счет открывал, по почте переписку аж вел.)

вариант, т.к. архив нельзя прикрепить

У меня одной декларацией не получится отослать. Нужно за несколько лет декларации отправлять чтобы объем депозита покрыть

Хотя может им хватит 1. Типо если в этом году столько заработал значит и в других тоже зарабатывал

Самый толстый год им отошлю тогда

я им ндфл за 16 год отправил.... может просто анкету нужно заполнить.... запросил в брокере справки об активах и начисленных дивах, в банке попросил справку что супруге перевожу деньги. Все письмом им ебану туда.

и ндфлки с 2014 по 2019

пусть читают

А почему тут кто-то писал, что их просят расписать по процентам каждый источник дохода, а кто-то пишет, что мол вообще только 1 документ можно прикрепить?

у меня еще ндфлки от разный брокеров, а на сайте налоговой только за прошлый почему-то можно скачать

accountrequests@Крошечный Валлаби.com

по процентам я писал и скрин присылал сюда

Но требуют только 1 файл при этом?..

сюда слать?

Вот по этому мылу я вел переписку.

возможно лишь один прикрепить

Это я общался , когда мне акк долго открывали.)

Мне кажется проще через чат поддержки спросить. Куда прислать доки.

Объяснить , что один документ не канает.)

Мне кажется что одним документом, может очень не большое количество трейдеров , обьяснить происхождение средств.

Согласен. У многих депозит как минимум превышает годовой доход

Крипта ГОУ ГОУ ГОУ!))

интересно а на IB есть торги по крипте? )

фьючи

Так можно все отсканировать в 1 файл. Или пдф отдельные объединить в 1 файл в программе.

GBTC

Я не знаю ка ктам отсылать чего. Мне ничего пока не присылали.

А фонды блэкрок или вангард на золото-платину-серебро кто-то использует?

я aberdeen использую

Ну я для тех, кому прислали запросы. Все доки можно отсканировать в 1 файл и приложить его.

Это эмитент фондов?

мудрено. Ждем просто биток и топ альты. )

да, ETF

НУЖНАЯ ИНФРМАЦИЯ. !!!

А какие тикеры у них?

IAU и GLD только, так как там физическое золото

То есть они физически покупают золото? Налогов дополнительных не будет при реализации в иб?

Супер! Спасибо!

Не должно быть для граждан РФ. Да, там чисто золото в хранилищах.

День добрый.
IBKR прислали письмо с заголовком «New Cross-Border withdrawal/deposit restrictions» (Новые ограничения на трансграничное снятие/пополнение счета).
Вкратце, там написано, что их программа по борьбе с отмыванием денег ограничивает клиентов от трансграничных операций.
Далее написано, что отключены реквизиты на вывод через определенный банк (которые у меня были сохранены как шаблон)

Наверняка многим такое приходило в свете последних событий. Что это значит? Что нужно просто обновить актуальность этих реквизитов? Или то, что выводить средства можно только именно в тот банк, откуда пополнялся счёт IBKR?

а какой Вам банк прикрыли для вывода?

страна ввода вывода одинаковая? и банки

Альфа. Но я думаю это не имеет значения какой именно банк

Страна одна и та же. Получатель то есть я - тот же. Банки разные

странно, но я для IB одним пользовался

А у вас только российские банки сохранены были?

Вот я и думаю. Они хотят вообще запретить вывод на любые реквизиты, кроме тех с которых счёт пополнялся, или просто хотят дополнительных подтверждений, что реквизиты для вывода тоже мои итд итп.

Да. Только один банк на вывод

После этого сообщения от них появилась вот такая кнопка:

а какие могут быть доп доказательства что это Ваш счет, кроме справки из банка?

Странно. Что-то совсем жопа какая-то начинается с IB...

Не могу знать что именно у них на уме. Поэтому и интересуюсь

Так там и без того выводить можно только на своё имя

Это издержки жизни в стране 5-го мира, изгое мировой политики)

Я вам сейчас оригинал письма скину сюда на англ.

А раньше на этот счёт выводили или заводили?

Да. Только один раз правда и месяцев 8 назад

Тогда оч странно

Попробуйте ВТБ — на него проблем Не у кого не было судя по форумам и чатам

При чем тут это? Проблем с выводом средств нет, тк я не пробовал это сделать.

Судя по письму шторное вы опубликовали на Альфа Вам уже не вывести

Вот именно. Они в письме пишут, что реквизиты скомпрометированы по их новым антиотмывочным правилам, НО в разделе вывод средств они просто просят подтвердить их актуальность и все. То есть в письме одно, а по факту - Банковская информация устарела, обновите ее.

Нужно завтра в поддержку звонить — но судя по письму Альфа банк больше не устраивает ИБ((((

Ответ на тикет

Благодарим за обращение в IBKR!

Данный запрос был связан с усилением мер контроля со стороны отдела Комплаенс в этом году. Этот запрос коснулся как новых, так и уже действующих клиентов.

Пункт, который следует подтвердить документально, касается происхождения средств.

Источником дохода вы указали:

1) доход от торговли.

В данном случае вы можете выслать:

1) выписка с торгового счета или выписка со счёта криптовалют или декларация об уплаченном подоходном налоге (отдельно выделенная графа об уплате налога).

При необходимости вы можете изменить данные анкеты в личном кабинете трейдера, выбрав Настройки -- Настройки счёта.

Если будет возникать необходимость в дополнительных уточняющих запросах, вам придёт уведомление на адрес электронной почты, указанной в личном кабинете.

Вы можете связаться с нами также по телефону. Номера указаны ниже:
LINK../support

так что крипта канает))) кому интересно

оо

норм)

Вы с поддержкой по английски общаетесь? Я просто сколько раз пытался звонить - говорят русскоязычная поддержка более не доступна

ты по рф номеру звонил?

а смысл звонить? на письма норм отвечают. У меня вообще супруга по английски знает только how much и immediately😂

С 10 до 18 каждый день рус Поддержка работает

Выписка со счёта криптовалют? Интересно как её получить.

8 (800) 100-85-56 по этому.

скриншоты с админки

Насчет обновления - это просто шаблонное сообщение. Удалите шаблон просто

Шутишь что ли?)

может отчет о сделках пойдет?

Эксель файл 😄

Недели 2 назад звонил — все норм русская Поддержка работала

сам криптой не торгую, поэтому не знаю что там такое

ну а чем там еще доказать - только скрины

Выписка со счёта 😂

я им просто решил к всяким 2ндфл приложить отчеты брокера, пусть читают. И справку об активах

свое фото с паспортом в руках на фоне моника с админкой )

после такого любому прокурору буду кричать пшел нах щенок, я в IB комплайнс прошел😂

надо будет у них справку получить, а лучше нашивку

))

Всех приветствую!

Не подскажите что за закрытие счетов? С чем связанно?

/start@Хищный Купрей

некоторый вопросы решает только телефон и только в штатах. пришлось как-то объясняться... в общем получилось но с трудом.

92 счета из 1.1к закрыли судя по маркеттвитс. Закрыли тех кто мало активный и маленький счет

На сколько я знаю - отдел проверок недоукомплектован и они тупо не справлялись с объемом после отмены 10K, в итоге, закрыли тех, кто долго был до 10K и без динамики роста.

И комсу не генерил имхо

Спасибо

+
мало комсы, много подозрений - на выход

Мутная страна
Заводит деньги с одного места, выводит в другое, даже не покупает почти ничего
Может penny stocks еще
Был вроде список общих черт у тех, кому счета позакрывали

да причем здесь пенни сток вообще?)

Не думаю что пенни сток здесь причем. А если он причем, занчит картинка в моей голове совсем иначе сложится. И все кто из вне, должны брать только то , что на хаях.)))

С пенни-сток другая история. Претензия SEC была в том, что IB не следила за переливами денег через пенни-стоки. И боличились только такие акки, где переливы шли

ты кнопку нажимал подтвердить? может нече страшного

что там дальше то?)

Да ничего особенного, я же написал. Там просто нужно обновить платежные реквизиты и подтвердить, что они актуальны. Дело то не в этом, дело в письме, в котором говориться об антиотмывочных правилах и указывается на этот мой счёт для вывода средств.

Но сделать вывод средств я не пробовал

так просто подтверди. устарели может данные.

и попробуй

Устарели по сравнению с чем?)))

не знаю)

каждый год может обновлять надо

Тебе никакие письма не приходили?

нече. так я в этом году открыл на 10к всего)

Аналогично тоже в этом году открыл

а эти шаблоны не удалить ни как теперь?

Понаоткрывали счетов, теперь все страдаем 😂

Нет бы постепенно открывать, а не все в 1 год

😂😂😂

постепенно и открывали) страдают старички)

⁉️а кто-нибудь успешно дозванивался в русскоязычную поддержку?

Да, седня днем

я в тех саппорт успешно дозвонился с первой попытки, раз есть тех саппорт - значит и обычный должен быть

О, спасибо! По 8-800?

по критериям бывших заслуг или возможности роста. те если компания имеет дофига имущества/ развитую инфраструктуру и тд. вот смари хуявей или форд это норм или мусор.. или теже айтинти...с точки зрения роста мусор.. в ближайшие лет 6 им ниче не светит... санкции и тд...у первых отставание по архитектуре после санкций будет лет на 5 ...у айтинти - хуевое покрытие...но они реали гуд компании по инфраструтуре и тд.. и там работает дох народа.. даже при самых херовых вариантах они не обанкротяться... есть другие аля веганы/электромобили и тд... те это тренды которые рано или поздно подрастут...это как с битком.. раньше народ влет сливал 1000 битков на пиццу.. а ща эти 1000 скоко стоят...

Есть ещё чат-поддержка на русском.

Мне звонок нужен. Чат и Почта не подходят :(

Я пытался дозвониться когда-то и не смог. Но это было давно. В итоге звонил в англоязычную, там сказали что в текущий момент русский язык недоступен, поэтому давай по инглишу.

а че теперь ibkr mobile на iphone недостпен для рашки... раньше вроде был доступен...

да уже месяца 3-4 наверн

Каждый раз дозваниваюсь..

Спасибо!

Можно handy trader поставить - то же самое вроде. Или в айфоне регион на американский поменять, поставить IBKR, а потом обратно откатить на рф

А что по запросу РФ забанили?

почему толтько в Аапл?

Точно не знаю. Но это не важно. Хэнди Трейдер же есть в эп стор так что разницы нет

А кто-нибудь уже получил ответ на предоставленные доки?

На банки ру есть получивший

Дозвонилась на горячую линию IB по поводу подтверждения источника происхождения средств. Резюме диалога:
1. Как предоставить более 1го документа, подтверждающего источник происхождения средств?
- письмом на адрес: newaccount@Крошечный Валлаби.com. С указанием номера аккаунта в поле "Тема".
2. Надо ли скачивать, заполнять, прикладывать дополнительную форму?
- не надо. Только документы, подтверждающие источник происхождения средств.
P.S. (В настройках счета я все типы источников указала, проценты проставила).
3. Можно ли предоставить 2-НДФЛ несмотря на то, что в перечне приемлемых документов она не перечислена?
- можно.
4. Какую сумму я должна подтвердить?
- сумму, заведенную на счет (в соответствии с заявками на внесение, которые были сформированы непосредственно перед внесением суммы). Если заявок было несколько, их надо сложить.
5. Могу ли я приложить договор продажи недвижимости, если продавцом выступал муж (продажа в браке)?
- можете. Совместное семейное имущество подходит.
6. Нужно ли прикладывать свидетельство о браке (см. п.5) ?
- можно приложить.

с банки.ру

Более чем понятно.

Резидент рф и все счета в рф.

Подскажите плиз. Пришло письмо на Вашем счете U*** имеются позиции маржинальные требования которого будут повышены. Целевая мин. маржа¹ MAC 40%. О чём это они? Стою в лонге

не бери в долг, повысят может денег не хватить, я так понимаю надо самому часть позы прикрыть. Хорошо что предупредили. Но надо считать.

Постоянно шлют, забей болт

На свои куплены, в плечи не лезу

Спасибо

Открытие брокер просит каждый год обновлять данные, ссылаясь на букву закона. Я открыл счет и он стоит не активный. Финам тоже недавно попросил обновить данные, хотя счет активный.

Отправляю письмо адрес: newaccount@Крошечный Валлаби.com приходит сообщение об ошибке

У кого получилось отправить?

newaccounts@Крошечный Валлаби.com

s

Эсс причина многих проблем.. как обычно

Спасибо!

Отправилось. Ждём решения.

Всем общий привет 👋

Есть здесь люди из Казахстана

у меня проблемы с переводом на ИБ из Алтын Банка

требуют договор и доп соглашение на сумму. Я им отрпавил подтверждение о наличии счета в ИБ и информацию о депозите, эти доки банк отклонил. Тк инфа о депозите не является документом. Как быть?

Из отчетов можно сделать справку об открытии счета в iBkr. Тинькофф её просил

да я ее сделал и предоставил (без указания чистой ликвидационной стоимости). Не проканало

Тогда вопросы только к банку

Банк потом скинул пример того что им надо, я отправил этот пример в службу поддержки ИБ. Там ответили, что такие отчеты они не предоставляют

я правильно понимаю, что регистрировать договор с брокером в нацбанке надо если на счете более 500тыс юсд?

Так составь сам и свою подпись поставь!??

Доки SOW у кого-нибудь уже приняли? Как долго рассматривают?

а это не подделка документов? статья же

Если в договоре сумма не указана надо получать учетный номер

а о какой сумме идет речь в брокерском договоре?

Год назад так было щас модет чтото поменялось

В том то и дело что не о какой

Я в выходные отправил.
Паспорт приняли а сов рассматривают еще

По валютном регулированию в нацбанке нужно зарегистрировать договор свыше 500 тыс долл плюс все договора, в которых сумма на обозначена. В договоре с ИБ сумма не обозначена, поэтому надо зарегать в нацбанке. Там получите УНК (учётный номер контракта и вышлете его в Алтын)

@Слизистый Вальдшнеп @Цепкий Гусь понятно. И все казахстанские клеинты ИБ прям регистрируют свои договоры и отчеты ежеквартально сдают?

Лучше так, чтобы потом и с выводом проблем не было

*В смысле с выводом с брокерского счета и вводом на КЗ банк

Здесь обсуждали https://t.me/finkazakhstan

яснопонятно. спасибо!

Сейчас отправил. Жду.

норм такие баги) друг прислал сегодня.

Ребят, IB требует ещё и по процентам расписать источники дохода. Скажите, каждый источник нужно будет документально подтверждать, или как?

Главное в окно не вышел.)

Раздел Open Questions, вопрос "please select all sources of wealth and declare the percentages for each".

Указано, что нужно предоставить Supporting Documents по каждому источнику дохода

А где это указано?..

После того как нажать "продолжить"?

вот здесь

подтверждать будете, когда придет запрос