Как вчера и обещал , рассказываю про свой опыт смены резидентства в Interactive Brokers. Изначально смена адреса проживания понадобилась

Отражение в 1С перерасчета НДФЛ в связи с утратой сотрудником статуса резидента

Как с Тиньком - везде говорят, что не надо крипту гонять, чтобы не заблочили, но все упорно думают, что на полшишочки пройдет ниже радаров. Нет, не пройдет. Рано или поздно, кара ибанет по голове.

Штрафы, связанные с подачей уведомления об открытии заграничного банковского/брокерского счёта: а) Нарушение сроков подачи уведомления - штраф от 1000 до 1500 руб. (ст.15.25 ч.2 КоАП РФ). б) Подача уведомления не по установленной форме - штраф от 1000 до 1500 руб. (ст.15.25 ч.2 КоАП РФ). в) Непредоставление уведомления - штраф от 4000 до 5000 руб (ст.15.25 ч.2.1 КоАП РФ). Штрафы, связанные с представлением отчёта о движении средств по иностранному банковскому/брокерскому счёту. а) Нарушение срока представления отчёта (не более, чем на 10 дней) - предупреждение или штраф от 300 до 500 руб. (ст.15.25 ч.6.1 КоАП РФ). б) Нарушение срока представления отчёта (от 11 до 30 дней) - штраф от 1000 до 1500 руб. (ст.15.25 ч.6.2 КоАП РФ). в) Нарушение срока представления отчёта (более 30 дней) - штраф от 2500 до 3000 руб. (ст.15.25 ч.6.3 КоАП РФ). г) Нарушение порядка представления отчёта о движении средств - штраф от 2000 до 3000 руб. (ст.15.25 ч.6 КоАП РФ). д) Повторное нарушение порядка представления отчёта о движении…

Номинальный держатель ценных бумаг — депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие другим лицам. Понятие номинального держателя введено федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (статья 8.3). Он представляет собой лицо, которое держит ценные бумаги от своего имени и по поручению другого лица, но не является их собственником.

Citi и JPMorgan прекращают корреспондентские отношения с российскими банками. То есть, доллары из них с этого либо следующего месяца уже никуда не отправишь. Возможно, пощадят ЮниКредит, и почти наверняка НКЦ (Мосбиржу). Торги и расчеты на ней продолжаются. Райф, ГПБ, и другие, у кого не Citi и не JPMorgan, а, к примеру, Bank of New York - продолжают принимать переводы на данный момент. Но риски приостановки как отдельных, так и всех переводов - по-прежнему есть. Банк-корреспондент по каждой валюте обычно указан в разделе "Реквизиты" на сайте банка.

Фридом, кстати, для клиентов в РФ стал в Казахстанском банке счета бесплатно открывать. И желающих переводят в казахстанскую юрисдикцию. Но там есть подвох, у казахстанского брокера омни счет. Т.е. по факту бумаги не на вас. Они топят за то что это 100% защита от санкций, но по мне это наоборот риск, что санкции наложат на всю структуру, если заподозрят, что там чьи-то активы прячут, либо концов не найдешь, если брокер решит твоими активами попользоваться.