На 25к едва ли кто-то будет что-то спрашивать.

Брокер регулярно проверяет всех своих клиентов пользуются ли они впн или нет при заходе в приложения и/ или на сайт ?

Не думаю. Им это не интересно. А при углубленной, думаю,могут и ппосмотреть

Уточню этот момент.

Тогда вы рискуете как раз влететь на фрод резиденции.

У меня есть местные адвокаты. Они мне предоставили такую информацию. Спрошу снова.

Да в Израиле все двусмысленно. Основное понять, считает ли налоговая меня резидентом, прожила ли я на территории достаточно по времени.

А в России вы налоговый резидент?

Пока да.

"браузерные примочки" -- это всегда разный айпи. а вариант "с ВПС, на котором поднят ВПН" -- это всегда один айпи, гораздо легче объяснить в случае вопросов

Тогда да, зря вы раньше времени резиденцию сменили

Ну не сообразила я. Я была занята торговлей. Формальности прошляпила. Бывает. Выгнана с позором)

Если заявление на год адаптации не подавали то считаетесь.

Возникнет вопрос, почему у вас не совпадает резиденция с той, откуда ваш постоянный адрес vps

Это неверно.

Обычная ситуация: пристально оценивать рыночные риски, читать новости 24/7, а попасться на инфраструктурных рисках или еще хуже рисках конфискации

А, ну ок тогда.

Это фрод резиденции.

Считаюсь где? В Израиле? зависит от времени проживания, а не от заявлений.

Объясните, пожалуйста. Вот я сменил резиденство на Тай в марте (переехал). Заходил до июня только из тая.
Потом в июне один раз зашёл из москвы(транзитом в Европу ехал). Потом месяц из Европы заходил.
Это фрод?
Больше из РФ заходить уже не буду

Теперь все зашуганные будут)

An Individual is considered a tax resident of Israel if his center of life is in Israel.
As an assumption (that may be refuted both by the individual and by the Assessing Officer),
the center of an individual's life during a tax year is in Israel, if (a) during the tax year he spent
183 or more days in Israel, or (b) during the tax year he spent 30 or more days in Israel and
the total period of his stay in Israel in the tax year and in the
two years before it was 425 days or more;
for purposes of this paragraph, "day" includes part of a day;
the relevant part of the definition of residence in the Israeli tax code

Когда все эти поцы массово дернули на землю обетованную (после 22.02.2022), было сразу понятно что в будущем нас ждет куча занимательных историй.
Предчувствия не обманули 😊

скорее всего нет. Если вы в Тай вернетесь и по итогу года у вас резиденция Тайская будет. Если же нет, то это уже будет фрод скорее всего для ИБ

особенно те, кто чисто паспорт получить

Конечно, теперь только из тая)

Интересно, что чел хотел сэкономить на налогах, а попал на закрытие, условно говоря, рабочего места.

иногда захожу по vpn из-за того, что он почти перманентно включен на компе, а я забываю об этом. Пока максимум с чем сталкивался - это невозможность ввести второй фактор, пока не отключу его. Не жестит IB и не выгоняет пока, расслабьте булки

Нее, чел хотел рыночные данные!)

Когда выгонит, напрягаться поздно будет

Если нет злого умысла обмануть систему, то это все ОК. Как правило, все что разумно и честно, не приводит к банам. А кроилово и прочие хитровывернутые решения от особо умных приводят к стонам в чатах, что красные паспорта с курицей подвергаются обструкциям и санкциям

там уже напрягаться надо будет и переводить активы, но пока гром не грянет...

а, ну такое да, работать будет

О том и речь

Всем добрый вечер! Извините, что вклиниваюсь в разговор, а если человек просто путешествует по миру в течение длительного времени, соответственно заходит с ip разных стран, это тоже frod?

Если что, то я вообще перманентно сижу под впн. Наверное, ни разу даже не заходил в аккаунт без него. Никаких поводов это менять не вижу.

frog это

Это приведет к вопросам при проверке. Банки и финансовые организации не любят людей без резиденции.

Но например живёт человек в стране N положенный для резиденции срок, о остальную часть года путешествует, т.е. резиденция есть, это тоже не гут?

Объясните за резиденцию (или ее отсутствие) и покажете, что платите налоги у источника там, где законодательством источника это предусмотрено. Просто немногие сотрудники банков/офр готовы услышать, что чел является globetrotter.

если он живет положенный срок, платит налоги, и ходит в ИБ с этой страны, то не вижу проблемы

Но в любом раскладе, это повышает риски проверки. Особенно если начинаются истории с вводом/выводом денег в разных странах

Ну если хотеть торговать в нормальных условиях, это такие сверх желания, тогда проще эмигрировать). Здесь всегда будут ограничения. И большинство людей даже примерно не представляют как живет весь остальной свободный мир. Без вот этого всего.

Бог с ним с ИБ, откроетесь еще раз, вы лучше с налогами разберитесь. Это печальная тема.

ну так и надо переезжать, а не использовать окольные пути для обхода санкций. Логично, что никто не любит тех, кто обходит санкции

На мне нет никаких санкций, я ничего не обхожу. По факту я живу на 2 страны, потому что квартиры в Москве, дети и все такое. За день не переедешь, если у тебя имущество чуть больше чем хрущевка на окраине.

ну и в остальном свободном мире есть другие "свободные" проблемы. Рая на земле не существует

Никто и не сомневается.

"Свободный мир" это где? 😐

Там где можно ездить в большинство стран без виз хотя бы.

это и называется фрод резиденции. Центр жизненных интересов и резиденция по факту РФ, которая под санкциями. Вы через второй паспорт пытаетесь обойти эти санкции. Себя вы можете оправдывать как угодно, но с точки зрения ИБ - это фрод

Лол, это как раз именно то что называется центром жизненных интересов.
В общем очень даже правильно IB вас хлопнул, респект и уважуха их отделу комплаенса и амл 🤗

Суровый)

Хлопнули ее не за центр, а за преимущественную торговлю не "от себя". Центр жизненных интересов ИБ не может определять, это дело мас ахнаса

вообще, я еще ни разу не встретил неоправданого бана. Когда начинаешь разбираться, всегда есть второе или третье дно в истории

если у вас в ИБ нет 100млн баксов, то никто не будет разбираться в хаосе вашей жизни. Забанят и все.

С рф не так, не набрали 183 - не резидент по-любому
Везде по-разному

Кто в РФ следит за тем, сколько дней вы набрали?

Я, вел таблички раньше и четко следил, чтобы не стать резом

Теперь стало проще, все определения резидентств по странам

По умолчанию вы резидент, пока САМИ не придёте в налоговую с документами и не докажете обратного

Вы видимо не ходили в налоговую когда прилетал обмен на вас)

Так не обязательно забанят. А если попадете в выборочную проверку и появятся вопросы.

? Обменом передают только данные по счетам. При чем тут резиденство?

Ну вот они ее и забраковали. Вы можете себе смеяться, но отдельный деп IB по резидентам Израиля это совсем таки не майса)))

100% не ходили
Прилетают еще и ваши доходы

Какие доходы? Вы о чем?
IB ничего в РФ не отдает

Помимо айби у людей бывают другие банки и брокеры за рубежом

Все доходы за рубежом я сам декларирую безо всяких прилетов.
Но какое отношение они имеют к резиденству?

К тому, что когда прилетает обмен а я нерезидент, я тупо иду в налоговую с загранами и показываю что нерезидент, вопросы снимаются сразу
Никого заранее я не должен уведомлять что нерезидент

К налоговому резиденству это не имеет отношения.
Налоговая о его смене узнает только от вас

Вот именно. Вы идёте и показываете.
А я декларирую все сам, без прилетов, как резидент

Ну да, так и есть

Только у меня вопрос - раз вы уверены что айби ничего не делает по обмену, то зачем стучать на себя?

А в чем проблема объяснить откуда 10к?

еще не факт что объяснение как то поможет)

Поможет, если это не из серии, на завтраках экономил ещё в школе

смотря в какой стране

Да в любой. Ну может, в Израиле будет проблемой. Но я про нормальные страны

у меня знакомая в бельгии не может положить больше 2 или 3 тыс раз в два месяца
банки не принимают в принципе
установлен лимит на пополнение налом

Ага, а если покопаться, то окажется домохозяйкой с резиденцией Ирана. 😂

нет нет и еще раз нет

у нее 1

А дойти и открыть в другом банке религия не позволяет?

да, после начала обмена пришлось вносить коррективы

В Крым не ездили не проводили операции с Крыма

Кстати, интересно, есть ли вообще прецеденты банов аккаунтов с таким балансом, ну или хотя бы 10М+?

10+ даже в этом чате есть.

Так разговор же не про то как обойти ограничение
А в целом что там такие правила

Интересно, а за что конкретно там банили?

Частный банк может иметь какие угодно правила.

Причины от суммы не меняются.

Что ещё за "банки, которые входят в обмен"?

Обмен финансовой информацией осуществляют не отдельные банки/брокеры, а центральный финансовый орган страны (обычно налоговая служба).
Все банки/брокеры в каждой стране сливают информацию в налоговую службу страны по месту своей регистрации.

А уже налоговые разных стран на межгосударственном уровне централизовано взаимно обмениваются между собой выгрузками резидентов друг друга, если между этими странами есть такое двустороннее соглашение.

США в Россию такие данные не передаёт. Поэтому это касается всех банков и брокеров в США. Не может быть отдельных американских банков или брокеров, которые сливают эти данные в Россию в частном порядке.

В крым не ездили?

Нет. Никогда не была и не поеду.

Если будете выводить деньги в банк РФ или в другую страну у которой есть автообмен с РФ, то могут возникнуть вопросы откуда эти средства.

а Вы указывали купоны и доходы от депо с бумаг российских подсанкционных компаний и при работе с российскими санкционными брокерами ?

Репатриант не платит налоги с доходов от продажи активов и недвижимости. Уточнила.
Также бизнес и инвестиционные проекты.

Подскажите где в IB можно поменять налоговый год. Мне надо не 2022, а 2022-2023 у нас фин год начинается 1 Июля и заканчивается 30 Июня.

У вас он может хоть в декабре начинаться, а ИБ то тут при чем?

сгенерировать налоговый отчет за финансовый год

Всем доброго времени суток! Прошлый год я был налоговым резидентом РФ. В середине года уехал, и сейчас езжу по разным странам проводя по несколько месяцев в каждой стране. Как можно минимизировать риски, что ИБ попросил на выход? Первое это отказаться от 8W-BEN? Может есть ещё какие-то моменты? В этом году возможно получу налоговое резидентство другой страны, и уже по факту буду переводить свой счёт в Европейское подразделение.

Подскажите, если внж Сербии получить, то в венгерское подразделение переходить нужно будет?

Сербия в us

Отлично!

Вот интересно, а если каждые пол года меняешь работу в России, то каждые 6 месяцев у брокера обновлять информацию о работе ?

А кто нить читал договор с брокером? Что там написано?)

Возможно есть такие люди)) но их мало

Это даже не красный флаг! Это - красные линии! 😁

Речь идет о каких то конкретных пунктах в договоре ?

Вот интересно, а если каждые пол года меняешь работу в России, то каждые 6 месяцев у брокера обновлять информацию о работе ?

На английском нужно читать или на русском ? На русском всего 15 страниц перевода

Я так понимаю справки 2-НДФЛ с каждого места работы будет достаточно

А в чем проблема связи с Россией ? Многие торгуют с России , выводят огромные бабки туда 🤷🏻‍♂️

А чем занимается ваш муж ? Он не в санкционных списках ?

У меня много лет одно и то же место работы, хочу понять… если пришлют SOW то просто загрузить много справок 2НДФЛ со всех мест работы или как ? Если у меня к примеру счет будет 5 лет открыт и все 5 лет я буду каждые… 3-6 месяцев менять место работы, как я буду указывать источник доходов и потом его подтверждать ?

Нет. Юридическая компания.

Странно , если вы нечего не недоговариваете , то вам надо позвонить в ИБ и поговорить. Если они тупят, то откройте счет на мужа, переведите бабки к нему и торгуйте с его счета 🤷🏻‍♂️ , да , чуть выбьет из режима торгов, но вопрос решаемый .

А смысл мне не договаривать. Если бы я знала за что, я бы не вышла сюда, чтобы каждый мог еще и пропесочить.
Да, открою на мужа и дочь и спокойно буду дальше работать.
Совершено точно это не имеет отношения к выходу с IP Россия.

Для начала позвоните и поговорите с ними. Там может быть тупо комплайнс / антифрод сработал на какой нибудь ip в блеклисте, и теперь ваша учетная запись помечена красным флажком, и сотруднику уже пофигу на детали, они по умолчанию не будут копаться в ваших логах если у вас там не миллиарды долларов.

Да, я попробую. Но решение пересмотру не подлежит. Я, естественно, легко не сдамся. Найдется выход. Но в целом, просто свинство какое-то.

Может быть вы с инстаграма впн какой то левый не отключили когда заходили на IBKR , может WiFi в кафе левый юзали , всякое может быть . Надо звонить им и объяснять .

Скорее всего нечего личного ) просто стечение нелепых обстоятельств и несовершенства системы. Звонок и грамотный разговор все исправит. Если нет , то откройте счет на мужа 😁

Вы вчера сами сказали, что большую часть времени торговали из России, вам так же вчера тут пояснили, что этот момент и выступил красным флагом.

Сегодня вы говорите, что совершенно точно не в этом дело/

Ну это понятно, надо с отделом поговорить который разговаривает с клиентами и решает технические проблемы .

Не придумывайте про большую часть. Я в России 3 недели. До этого была в Израиле.

Эммм , дофига кто торгует с России , в чем проблема торговли с России ?

У вас амнезия, вчера вы говорили, что 50/50 из России даже больше половины, и еще даже не потеряли нал резидентство РФ

вы читаете документы иностранной компании на русском, в кратком пересказе?😂

Резиденство по концу года определяется, разве нет? Я через 2 недели снова уеду в Израиль. И что?

с каждым разом все интереснее, я все жду когда там иран или донбасс вылезет😂

Надо продолжать допрос, не сдаваться!

С маржой?)

Без маржи , вопрос же не в марже сейчас , а в том что компалйнсу не нравится торговля с России .

всё я понял, она будучи реально резом РФ, зафродила резидентство (указала Изр) и пользовалась маржой, что запрещено правилами айби для резов РФ. Бинго!

Блин , только мысль пришла эта в голову , маржу же убрали у россиян .

Если активно торгуешь то используешь маржу как минимум для коротких…кредитовать запрещено, нарушение и на всякий случай закрытие

Да, может быть это и стало проблемой у этой девушки .

Case solved,

Your Honor, the People rest.

Именно так IB будет потом объяснять в суде по поводу иска от SEC)

Да, всегда так делаю

какая разница
маржа забанена, period

Счет маржевый был, не в курсе?

Причем тут это, SEC надзорный орган…маржу IB убрал не по своей воле) Закрытие счета профилактика чтобы опять не нарваться на многомиллионный штраф, никогда такого не было и вот опять)

Не пользовалась она маржей имхо. Данное направление мысли мне кажется неправильное.

Любой ответственный трейдер думаю с маржей на вы

ебать а это не вчерашний кейс Натальи? 😂

Так это она и подтвердила сама

Трейдер без маржи как танцор без ноги)

там реально не такой уж огромный штраф. 30 млн. они наверно в день больше раза в 2 делают. скорее за репутацию переживают. но в целом комплайнс у них у жже 3 года на полном озверине

На комсе от рф клиентов?)

Мне кажется маржа увеличивает риск, если говорить про х2, х3 от депо. Каждому свое. Я на опционах , поэтому мне не сильно резануло.

она сама сказала "ни одного маржин колла не было"

я выводил месяца два назад
на пермату тестовый вывод прошёл вообще без проблем

ну то есть она каждый ждала 2 дня после завершения сделки и в это время не покупала и не продавала ничего?)

В этом плане нет конечно. Думаю нет

это и есть маржа - те самые два дня пока расчет идет)

Я дозвонилась в поддержку в Лондон. Разговаривала на английском с 2-мя людьми. Все очень лояльно. «Мадам, мы бы рады вам помочь, но вся информация по вашему счету заблокирована. Она не доступна». С менеджером или с кем то выше, пытались соединить. Но в итоге ответили снова тоже самое.

А какой банк корреспондент?

по какой причине отклоняет перевод? у меня проблема позже была с выводом в OCBC, когда айби в свифте указало ФИО, а счёт был открыт только на ФИ, без отчества
но айби предоставляет справку о выводе денег (свифте), её подавал в банк, подошло

не помню, какая разница
сити ставил кажется

Имхо, не так это работает. у меня кэш аккаунт
на прошлой неделе продал старые и в тот же день купил новые бумаги
кэша на новые бумаги не хватало совсем

Они забавные…не пропускали свифт если в форме ФИ, а в перматовском аке ИФ

то есть ты продаешь бумагу, кэш приходит +2
в тот же день покупаешь бумагу, кэш уходит +2
то есть неттинг идет

так айби предоставляет подтверждение свифта
приложите его в банк

Телефонным звонком решалось

фигня какая-то

реальный пример, беспесды, постоянно так делаю
продаю и в тот же день покупаю, на t+2 всё нетится

брокер тебя кредитует бесплатно? Кайф

Есть такое, неттировали сделки. И бумаги неттируют.

принципиально только кэш аккаунт

Что-то не понимаю, как получить справку о закрытии счета… тикет сделать нельзя, письмо на общий ящик писать что ли? Так кто там его читать будет…

IB позволяет использовать для торговли Unsettled Cash (Unsettled Funds) от предыдущей сделки даже на Cash-аккаунте.
Но не для вывода средств со счёта (для этого нужно ждать окончательного расчёта по сделке и зачисления на счёт).

Ну и не нужно частить с такими сделками на ещё не рассчитанный кэш, чтобы не нарваться на Free Riding.

образно на прошлой неделе, входящий кэш 5к, продал бумаги на 100к, сразу купил бумаги на 100к, работает безотказно

Но не ip, мадам. Так сказали?

По поводу маржи. У меня она была всегда. Ее никогда не отключали. У меня отключали данные, как у всех российских аккаунтов, но вернули как только я показала второй паспорт.

?? данные не показывает у всех у кого росс рез

а как вы торговали "из России" если постоянно путешествуете?

У меня есть данные. Сбросить скрин?

Да не. Я верю. Но мне не включили данные.

Не поняла вопроса. Я путешествую в основном между Россией и Израилем. Торгую и там и там. Данные включены, маржа тоже.

1. Для чего вам вообще такой документ, как справка/уведомление о закрытии счёта IB?
Если вы уведомляете ФНС о закрытии зарубежного счёта, то там в форме уведомления о закрытии счёта в личном кабинете на сайте налоговой вообще нет возможности прикладывать документы.
Просто выбираешь заграничный счёт, жмёшь "Уведомить о закрытии", указываешь дату закрытия и всё, приложить справку о закрытии просто некуда, даже если очень хочется. Не предусмотрено там документальное подтверждение закрытия счёта.

2. Если всё же зачем-то справку о закрытии счёта IB получить очень хочется, то есть несколько вариантов:

а) Сразу после закрытия брокерского счёта IB через клиентский портал IB создать тикет (запрос) в поддержку с просьбой предоставить вам письмо с подтверждением закрытия счёта (Account Closing Letter). Доступ в клиентский портал ещё сохраняется некоторое время после закрытия счёта.

б) Если после закрытия счёта прошло пару месяцев, и доступ в клиентский портал уже пропал, тогда можно написать email в поддержку IB и попросить там прислать вам по почте уведомление о закрытии счёта. Они даже на такие письма отвечают и PDF с уведомлением о закрытии счёта письмом на email присылают, даже если у вас после закрытия счёта уже нет доступа в клиентский портал IB.
Пробуйте писать им на email:
ibconfirmations@Крошечный Валлаби.com
help_ru@Крошечный Валлаби.com
ib_tallin@Крошечный Валлаби.ee

в) Скачать с сайта IB (из клиентского портала) письмо/подтверждение об открытии счёта и отредактировать его. Можно просто заменить там слово "открыт" на "закрыт" и даты поменять.

г) Можно взять типовой шаблон письма/подтверждения о закрытии счёта IB (Account Closing Letter), вписать туда свои ФИО, номер паспорта, свой номер счёта, свою дату открытия/закрытия. После этого сохранить/распечатать в PDF.
Вот ранее кидали образец уведомления от IB о закрытии брокерского счёта (Account Closing Letter):
[JPG, PDF, DOCX]

да прочитал чуть ниже, вы торговали и из России и из Израиля

А вы резидент РФ?

Пока да. Но это зависит где я проведу большую часть года.

Нет. В IB вы числитесь как резидент РФ и у вас включены данные?

Да

Ну усё. Держись IB техподдержка. Пошел громить)

Но тут надо сказать, что я уже не понимаю, как меня числит IB. В профиле указан Израиль.

Скриншот профиля покажете?
Перс данные можно замазать

Вводы и выводы денег в последний год у вас были из РФ, из Израиля, или вы чередовали?

Это не профиль

Последний год только из Израиля.

Вчера Наталья выкладывала скриншот - Израиль там указан.

В профиле IB у каждого клиента 3 адреса - резидентство, почтовый, рабочий

Тогда объясните что именно вы хотите увидеть.

Если бы резидентство было не Израиль - не было бы котировок, логично же.

Так я ж написал. Дело не в паспорте а в адресе проживания.

Помимо трёх адресов:
- Residential Address
- Mailing Address
- адрес места работы (работодателя)
там есть ещё отдельное поле Legal Residence, в котором указана страна проживания.

И при смене адресов в аккаунте IB поддержка иногда может сменить не все эти адреса.
Поэтому нужно проверять указанную страну во всех этих четырёх параметрах.
Страну рождения поменять нельзя, поэтому её даже не рассматриваем.

Это и есть резидентство - Израиль

В общем, закрыл меня Моссад. За слишком успешную торговлю🤫Расходимся😬

Вообщем зря старался писать в поддержку :) Хотя иногда могут происходить случайные изменения. Пока все по старому и смотрят ТОЛЬКО на страну проживания и даже не на паспорт.

А почему вы уверены что выход с IP РФ в вашем случае не при чём?

Я не уверена, но я пообщалась с разными людьми, не только с псевдоэкспетами этого чата.
Всё сделали круглые глаза. Торговать вне территории страны не запрещено. Полно россиян торгует из разных стран с разными ВНЖ, резиденством, паспортами. Но уверенности на 100% нет.

Не спорю.

OCBC из приложения или ЛК дает справку с адресом на Бали?

А зачем вы к псевдоэкспертам из этого чата пришли?

Я не приходила. Сюда вынес кейс знакомый. Могу выйти, ценности чат не представляет.

Нет-нет, не выходите, пожалуйста
Для вас чат ценности не представляет, но вы для чата ценность представляете

Значит вы ничего не поняли из того, что тут вам объясняли.

Вы псевдожксперт!))

Вам виднее. Спасибо.

До последнего будет нивиноватаяя это все они

Тарас, как там воздух свободы?)

вкусный! ахахах 🙂

Будь добр. Сделай пару вдохов для меня 😁 Спасибо 🙏

Да уже одного факта использования маржи с территории РФ достаточно в принципе для закрытия счета) еще в ДНР можно съездить и оттуда поторговать попробовать) P.S. не эксперт)

Вчера всех здесь благодарили за идеи, а теперь чат ценности не представляет. Ну, скатертью дорожка

Сравнение не в тему. В Крыму и прочих локациях действует запрет на ведение любого бизнеса для US контор, поэтому они в том числе доступ по IP оттуда блокируют. Но в целом для РФ такого запрета нет. Тут можно сколько угодно писать про всякие проверки по IP от IB, но доказательств явных пока нет, кроме пары случаев, которые некоторые упорно хотят связать с IP, хотя и без этого там хватает, к чему можно прицепиться.

Запрета нет, конечно, плохо писать в легале, что ты домохозяйка в Израиле, а долбить из РФ более половины последних 12 месяцев перед проверкой.

И зачем я только зашел почитать чат.. Сам не первый месяц торгую из-за пределов страны legal residence и дважды заезжал в рф на несколько дней 🙄

Двойная фамилия, старая работа в РФ, которую "забыли" удалить из профиля, еще что-то, о чем могли умолчать.
Не говоря уже о том, что IB всегда подозрительно относится к тем, у кого нет явного источника дохода.
Скорее всего сработало какая-то автоматическая проверка по переводам из Израиля или что-то подобное, а дальше начали более внимательно профиль изучать и решили, что проще закрыть.

Фамилия мужа Боширов как вариант

Нет, там же написали, что неизвестно с какой фамилии слали переводы израильские банки.
Та, которая в профиле или та, которая новая. Это могло в том числе подозрение вызвать.

Ну у меня указан единственным источником дохода сам IB, были как минимум 2 проверки…итог ограничения но не закрытие.

Интересно, какого плана проверки были?

Ну могу только догадываться, смотрели историю сделок.

Работа не в гос компаниях

То есть к sow вопросов не было?

Подавал IBшный отчет

А если не трейдить? А если просто раз в месяц пополнять счет и покупать бумаги в долгосрок, скажем из другой страны, но в анкете резидент РФ? Никакие данные не нужны, маржи, плечи и т.д. тоже. Просто стабильно регулярно покупать скажем VOO раз в месяц, просто находясь не в РФ, а скажем в Испании или Германии.

А как к ИП относятся? И если меняешь резидентство нормально же и у ИП как своего источника дохода указать тот же новый адрес как в ВНЖ? У кого-то был опыт? Как делали?

😡

А жены Петров?

все банковские выписки дают адрес (Permata, OCBC)

Благодарю

Когда обычно прилетает SOW? Возможно ли получить SOW, если прошло больше года с момента последнего депозита?

Что такое sow

Источник средств

Source Of Wealth. Спрашивают документы откуда у вас деньги.

Понял

Хотелось понять, если давно не было депозитов, не будет ли у айби аллергии на смену статуса с занятого на unemployed или self employed

Могут SoW запросить, если вдруг пополните счёт за небольшой период на много денег.
Или если пополнений за год подозрительно много по сравнению с указанными в анкете доходом и ликвидным капиталом.
Или если в анкете укажете подозрительно много разных источников средств.
Или укажете в анкете себя безработным/домохозяйкой, а пополнения при этом есть значительные.
А могут выборочно рандомно запросить SoW без всяких видимых причин.

А где находится рабочий адрес? Что-то не могу найти.

Адрес работодателя

Что-то такой строки не вижу. Возможно, потому что работодателем указал самого себя, home trader. Только следующие строки:
Employment Type
Employer Name
Occupation

Там где employer name

Там имя только. Но похожу понял, что для трейдеров этого адреса просто нет. Если попытаться отредактировать и выбрать другой род занятий, то тогда появляется строчка с адресом.

Возможно. А давно вы с таким статусом в IB?

Да все время, счет в начале прошлого года открыт.

в статусе безработный могут возникнуть вопросы к годовому доходу - нужно будет менять источники грамотно, у самозанятых аналогично

Друзья! Резиденты РФ. На запрет торговли от ЦБ таки зибили? Не выходят разьяснения видимо пох им на нас.

Там при открытии счета в статусе home trader надо сразу указывать свой wealth и квалификацию без обиняков. И не лепить потом про бабушек, клады и лотереи. Если счет разрешили открыть с приличным задекларированным состоянием, то уже полдела сделано.

А был запрет?

Это не преступление - включить терминал из РФ. Преступление нынче - торговать в АйБи из РФ на российские деньги. Вы этого не понимаете?

Вы резидент какой страны? Я просто понять не могу.

24.02.2022. 😂

Ух тема то какая жаркая оказалась.

Почему это преступление?

Привет! Кто-то сталкивался в торговле с Price Management Algo? Это ситуация, когда IBKR отклоняет ордер, полагая, что вы по ошибке указали очень высокую цену. И кто знает как это обойти? В документации написано, что можно использовать алгоритмические ордера, но какие именно, не понятно. В поддержке IBKR мычат что-то невнятное. Буду признателен за помощь

Художник так видит, скорее всего.

Здравствуйте
Вопрос по торговым разрешениям брокера
Какие нужно указать:
-финансовую информацию
-опыт
-инвест цели

Чтобы разрешили 4 ур.опционов?

Кто знает надо ди подтверждать ежегодно в иб инфлрмацию о себе ?

Здравствуйте! Есть такие пользователи, у которых не приходит смс-подтверждение при вводе логина-пароля?

Если не хотите использовать Price Management Algo, тогда не используйте его.
Выключите соответствующую опцию в параметрах ордера.

Да, IB ежегодно будет у вас запрашивать уточнить/подтвердить анкетные данные.

Да, это уже изучено. Но решения не нашлось. Все равно спасибо 👍

Тогда ордер просто отменяется. А мне надо, чтобы он исполнялся

Там в разных случаях IBKR может разные % рассчитывать, где-то 3, где-то 10 или больше. Мне, в первую очередь это необходимо на премаркете и в послеторговую сессию, когда во многих бумагах нет ликвидности. При этом есть предложение, которое выше на несколько % от последней сделки, и которое я хочу купить, но IBKR не дает этого сделать

Вы это у меня спрашиваете? А почему ввп для всего цивилизованного мира - преступник? Я думаю, что у IB похожее мнение.

при увольнении с работы надо прост актуализировать данные

Надо просто нажать подтверждаю?

Так, у вас же дети, вроде как, в РФ? А дочь шла по улице мимо банка и зашла внести на счёт полтора косаря, на булавки на всякий случай. Счёт в Израиле, живя в Москве? Чисто случайно? А как же презрение к хрущу на окраине? И вообще, 20к в год переводов - это "сущие копейки"! Смешная вы, рыночная наша! 😂

Ну если никакие данные у вас за год не изменились (адреса, контакты, место работы, годовой доход, ликвидный капитал, опыт работы с фин.инструментами и прочее), то проверите и заапрувите анкету без внесения изменений.

А как на анкету выйти когда с компа заходишь ?

Когда придёт время обновлять анкетные данные, вам будет уведомление в личном кабинете и при входе всплывёт запрос на обновление анкетных данных.

Ну или не дожидаясь запроса можете сами явочным порядком обновлять изменившиеся анкетные сведения о себе в параметрах аккаунта. Или через создание тикета, если в параметрах не получится поменять.

Стопэ! А где политика в моём вопросе к безработной мадам из Израиля (Москвы)?

Да, price management algo как раз по такому принципу и работает. Но у меня как раз задача заключается в том, чтобы купить бумагу в определенный момент времени, а не когда цена приблизится к ордеру, и price management algo в этом мешает. В любом случае спасибо 🙏

Ребят, подскажите плиз: сейчас есть варианты пригнать доллары из ib в РФ?

А что за запрет ? На что ?

Ссылка на отдельный чат по трансграничным переводам указана в закрепе.

может кто подскажет (не знаю где еще спросить), почему в stockanalysis в gainers сейчас не отображаются акции "TUP", они №1 по приросту в сессии

Речь про Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг"

1) Одни его толкуют так, что теперь запрещено торговать иностранными ценными бумагами без разрешения специальной комиссии.

2) Другие толкуют так, что этот запрет только для иностранцев покупать российские ценные бумаги, ну или запрет россиянам покупать доли иностранных компаний на внебиржевом рынке (а покупки иностранных ценных бумаг на бирже это не касается, т.к. там вообще не видно из дружественной ли страны другая сторона слелки).

3) Третьи считают, что вообще пофиг запрещено это или разрешено, т.к. в КоАП РФ на текущий момент вообще не предусмотрено привлечение к адм. ответственности за нарушение указов президента, а там есть адм. ответственность только за нарушение федерального валютного законодательства (173-ФЗ).

А ЦБ РФ пока не даёт своих официальных внятных разъяснений по этому поводу.

В указе президента через каждую строчку фраза «российские ценные бумаги». Так что президент ничего не запрещал и иностранными ценными бумагами. То цб объясняя данный указ очень неаккуратными формулировками внёс путаницу. И то все в апреле разжевали и рбк и прочие издания и все успокоились. И только в июне какие-то блогеры, которые по опыту последних лет только этим и живут, что ищут какую-либо новость или неточную формулировку, и начинают срать поносом во всех чатах и форумах чтобы поднять шум из ничего. Что в этот раз даже до цб дошло, что нужно пояснить. И они пояснили на прошлой неделе то сто считали нужным пояснить. А заинтересованные в панике и дальше начинают раздувать

История не новая, в прошло году тоже под конец года начали раздувать из ничего тему, что те кто покупал фэйсбук террористы и типа их будут сажать. Хотя он попал в список экстремистских ещё в марте 2022 и тогда Клишас и другие высокие начальники сказали, что миноритариев это не касается. Но те де самые блогеры весело с задором осенью эту тему так раздували, что аж в новостях было. А сейчас что? Кто-то внёс новые официальные разъяснения??? Нет. Все как было так и осталось. Просто новость выдохлась. Пройдёт месяц два и эта выдохнется и те же самые блогеры (имя из сами можете найти) покопаются в куче дерьма и поверьте найдут в глубине этой кучи инфоповод опять раздувать панику

у Клишаса нет полномочий трактовать законы.
а у ЦБ есть некоторые полномочия.

Ну так ЦБ и не сказал прямым текстом, что запрещено торговать иностранными цб. А блогеры свои эротические фантазии выдали за реальность. Вот и все что произошло.

Частичный самозапрет.

И если на то прошло то и цб в пояснениях указа может только пояснять именно сам указ, а не что-то ещё за его рамками. А указ 138 конкретно о российских ценных бумагах был

Вы как юристы, зайдите к ним с письмом. Всё равно дальше порога не отправят.

Что еще узнали от вашего перзидента?

в случае "письма счастья" о закрытии счета IB даёт возможность перевести бумаги к другому брокеру из США или любой другой страны? Или можно только закрыть позиции и вывести кэш?

А были разве случаи когда иб просил закрыть счет ?

ACATs только с брокерами США бывает

Необходим ли ACATS в этом случае? Перевод в другие юрисдикции, например Фридом Финанс, будет сильно дольше? Из Фридома в IB раньше за сутки бумаги переводились

В письме на выбор дается либо acats либо в банк legal residence. Фантастика какая то про день - бумаги день переводятся только когда обе поручки стоят в депозитарии.

Спасибо, про сутки я возможно перегнул, но насколько знаю это происходило реально быстро в случае оформления поручения на перевод и встречного в один день у обоих брокеров.
То есть к брокерам из других стран в случае блокировки и письма на выход перевести бумаги не получится? К другим можно переводить только до блокировки счета?

Верно. Преимущества acats еще и в том, что по нему шлют и бабки и бумаги, но там должны tin совпадать. Если другому не USA на адрес могут забить, если не совпадает

Добрый день . При смене резидентства, чтобы восстановили рыночные данные какая процедура ? Может кто делал . Поделитесь пожалуйста

А в чем проблема? Подавал отчёт налоговой за 2022 - ноль вопросов. Торговал всё время.

По Швабу есть аналогичная группа?

Да проще тут

Можно наверно Шваб в название чруппы добавить.

Так как Шваб отдельно… не так и много людей там будет.

В Шваб открывают счета ?

Открыл счет в Швабе , жду разблокировки. Как туда деньги перевести на свой счет?

Каким образом вы там открыли счет ? 🤔

Кто-нибудь есть здесь, кто пополнял IB из Израиля?

Открыл на рф паспорт, так же указал адрес постоянного проживания Испанию, у меня ВНЖ, но вот форму w8 как то странно пришлось заполнить, налоговый статус рф ставил, в примечании написал что пока не являюсь налоговый резидентом Испании. Жду от них ответа и активации счета

Как обладатель внж может не быть налоговым резидентом той страны. Там вроде требование большую часть года жить в стране внж

в каждой стране свои правила. Где-то можно быть налоговым резидентом и живя пару месяцев, а где-то можно иметь внж и появляться несколько дней в году

Есть разные типы ВНЖ.

Есть буквально два дня обсуждаем, отмотайте чат

Это уже легенда

А подтверждение внж какое требовали?

Так там при выборе страны пишет , что в Russian Federation на открывают , и сайт дальше не пускает .

Дак он на Испанию открывал. Главное резиденство а не паспорт

Брокеры/банки не любят таких хитрожопых, которые указывают резиденцию одной страны, а налоговые льготы хотят иметь для другой страны.
Это выглядит подозрительно.

Интереснее, любит ли таких IRS 😃

Спасибо за инфу. Получается, что никаких гарантий держателям ру паспортов смена резидентства в IB не даёт. Двигаться в эту сторону чисто ради возможности безопасно хранить капитал в американском брокере смыла нет.

А о каких данных идет речь не отображаются у резидентов РФ?

Добро пожаловать с выходом из анабиоза, котировки не отображаются уже месяца три наверн как, а то и больше

А как торговать тогда

На мосбирже, уже полгода всем рекомендую

А через впн?

Да хоть как

Очередные свидетели IP-резидентства.

Ты видел последние их правила они могут твой депо просто забрать себе

Какие правила?

Базовый стандарт (новая редакция) - 29.09.2022.pdf

14 листов, что конкретно изменилось?

То что брокер может распоряжаться твоим депо по своему усмотрению без поручений и в случае банкротства он тебе ни чего не должен а у тебя остаются все риски

Так это было всегда, бабло уплывает, бумаги в депозитарии. Правда была история с универ-капиталом и плечами, но там вроде все вернули

В инете есть же сервисы, которые дают котировки почти в режиме реального времени. Проблемы только может у тех кто скальпингом занимается.

Видимо если поменяли резидентство на не-РФ не надо торговать из РФ даже часть времени.

Кстати, есть чат пользователей IB из Армении - https://t.me/ibkr_am