document_2022-09-08_16-01-26.mp4

Альтернатива SWIFT — @moneyport: быстрые и надежные переводы Здесь обсуждают деньги и их логистику. Обмен опытом, обсуждение Swift, поиск вариантов решения проблем с банками, рабочие способы трансфера.

Если вам предлагают за деньги открыть карту - не ведитесь, это - мошенники. Лучше всего открывать карту в BoG, так как TBC выдают обрезаннные карточки, которые работают только на территории грузии действуют и только в лари, а Credo работает с перебоями, что касается Liberty - нет опыта с ним. Инфа по открытию карт: https://telegra.ph/Banki-Gruzii-07-06 https://vk.com/@evgeniy_voronkov-kak-otkryt-schet-v-banke-georgia-mai-2022 https://drive.google.com/file/d/1M2dnGTm3fcWN-8Hc8IdbzptGOMivDhwl/view?usp=sharing Инфа по условиями и статистика по открытиям карт: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iQpWIlNWynzqAWaMEjNai6pyy58yLhSTbetBL2eQ-QE/edit#gid=0 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qkeJhCFmiLitVwloGO4QqasxSpHkjwB4bhuvXtslt9k/edit#gid=972698887 Starter pack для получения прав на мопед(документы не РФ, чтобы регать на себя что угодно в интернете): Билеты: https://www.artdrive.ge/ru/tickets.php?tc=11 ПДД: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/2169396/1/ru/pdf

Лучше всего воспользоваться услугами оплаты KYC местных фиксеров, заполнить KYC онлайн заранее(на случай отказа) и приехать уже получать карты. У вас пять дней, если я правильно понял, так что такой вариант самый лучший.

«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках Сегодняшний лонгрид – продолжение жутковатого цикла о бодрящих рисках регулирования. Только на этот раз речь пойдет не про российское законодательство, а про сложившиеся карательные антиотмывочные процедуры, которые практикуют западные банки. Это особенно актуально для отъезжающих за границу на ПМЖ (или планирующих это сделать в скором времени). Вам надо хорошо понимать, что в этом сценарии мало придумать, как накопленный тяжким трудом капитал передвинуть за границу РФ (не нарушив в процессе никаких валютных указов и ограничений) – надо же еще потом будет банку с той стороны доказать, почему ваши деньги не нужно срочно заморозить как сомнительные. А эта задачка может еще посложнее оказаться! Почему – читайте по ссылке. Читать статью: https://vc.ru/finance/491307 P.S. В этот раз мне опять сильно помогли экспертизой ребята из юридической фирмы FTL Advisers. Если вы хотите и дальше видеть у меня на канале всякие глубокие разборы по юридической и регуляторной тематике – призываю вас поблагодарить их подпиской на канал (тем более, что он весьма полезный): @FTLadvisers P.P.S. Для тех, кто хочет заранее подготовить всю документацию для прохождения AML/KYC проверок в западных банках (а не пытаться в панике «родить» недостающие документы уже по факту возникновения проблем с комплаенсом) – коллеги из FTL подготовили подробную памятку. Прикрепляю ее к этому посту.

Всем привет, хочу поделиться опытом открытия счета в Bank of Georgia в качестве безработного из РФ. Оплатил пошлину 50 лари в банке. В субботу утром заполнил анкету kyc.bog.ge прикрепил фото заграна, чека об оплате пошлины и справку о движении средств от Tinkoff за 6 месяцев (оборот небольшой, меньше 500К за полгода). Во вторник днем получил письмо с одобрением от банка. Взял виртуальную Visa, обслуживание в месяц - 5 лари. При оформлении предлагали бесплатно открыть дополнительный защищенный аккаунт, при условии если я положу на него сразу 50 лари, которые я смогу использовать через 2 недели. Всем удачи и хорошего дня.

Очень помог вот этот Artem, [9 авг. 2022 в 11:42] Всем привет. Хотел рассказать об успешном кейсе (опыте открытия) открытия счета в BoG. Подавался в качестве безработного из РФ (как фрилансер, с заблокированным Upwork, что правда). Оплатил пошлину за KYC анкету в банке, на следующий день утром заполнил ее. В обед следующего дня получил email о том, что нужно посетить банк и завершить открытие счета. Заказал физическую именную карту, должен получить через 2 дня (еще не прошли). Как референс для анкеты использовал сообщения - https://t.me/banksofgeorgia/52996 и https://t.me/banksofgeorgia/21382 (спасибо за ваши истории 🙂). Надеюсь что мое сообщение тоже будет кому-то полезным. Данные из анкеты (это примерный вариант, писал до того как отправить KYC, но практически ничего не менял): Пункт 1: Думаю, что личные данные ни у кого не вызовут вопросов. Purpose of opening a bank account(s): Debit card payment in stores, restaurants, etc. Online shopping Paying for online services that require bank account (EG - taxi…